Pronunciamento do setor bancário diante da atualização da lista de designados da OFAC

Bogotá D.C., 24 de outubro de 2025 (@Asobancaria). O sistema financeiro colombiano tem sido um referencial mundial na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo há mais de três décadas. De fato, a Colômbia foi o primeiro país das Américas a contar com um sistema antilavagem, por meio do Acordo Interbancário para a Detecção, Prevenção e Repressão de Movimentações de Capitais Ilícitos, de 1992.

Desde então, o país tem mantido um rigoroso cumprimento dos padrões internacionais nessa matéria, em que a colaboração e comunicação tanto com as autoridades norte-americanas quanto com a banca corresponsal têm sido fundamentais.

Diante da recente decisão do Governo dos Estados Unidos de incluir na lista da OFAC o Presidente da República, membros de sua família e o ministro do Interior, o setor reitera seu compromisso com o cumprimento dos padrões internacionais. Ao mesmo tempo, continuará atuando em conformidade com os direitos do consumidor financeiro, a regulamentação local e a jurisprudência da Corte Constitucional.

O sistema financeiro colombiano seguirá trabalhando de maneira articulada com as autoridades nacionais e internacionais para preservar sua estabilidade e integridade, assim como a confiança da cidadania.

 FONTE: PODER 360